恒天反洗钱系统专注于金融机构的反洗钱要求，采用规则驱动和风险驱动的方式来帮助客户达到反洗钱合规要求，该方案同时支持批量或实时的交易监控及名单筛选功能。

该系统可以处理实时和可追溯的交易监控，在包括黑名单、白名单和制裁名单在内的已定义名单上进行筛选。支持批处理和流处理模型，通过利用规则引擎和高速实时计算引擎来简化许多场景。使用ETL工具将对不同业务的支持工作量最小化，并提供内置报告工具对系统及业务进行全面的监控。

系统功能

恒天反洗钱系统的主要特点如下：

• 规则实时编辑
• 在线规则管理（灵活和可配置的规则)
• 根据定义的名单列表进行全名筛选
• 精确名称匹配和可配置的额外字段匹配
• 基于规则的风险识别
• 支持工作流的案例管理
• 基于风险定义的风险评分
• 名单管理
• 强大的搜索功能
• 报表和统计
• 关于访问控制的用户、角色和权限管理
• 操作日志和完整审计跟踪